公告日期：2025-08-28

招商证券股份有限公司

关于武汉达梦数据库股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或 “保荐机构”）作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96元，募集资金总额为人民币 165,224.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，
十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

集群数据库管理系统升级项目 35,201.86 35,201.86 33,069.60

高性能分布式关系数据库管理系统升级 34,309.74 34,309.74 18,000.00
项目

新一代云数据库产品建设项目 25,291.14 25,291.14 17,126.86

达梦中国数据库产业基地 80,023.57 80,023.57 69,300.10

达梦研究院建设项目 60,274.88 60,274.88 20,072.49

合计 235,101.19 235,101.19 157,569.05

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期

达梦中国数据库产业基地 2025 年 9 月 2026 年 9 月

（二）本次募投项目延期的原因

“达梦中国数据库产业基地”项目拟在自有土地上建设集研发中心、测试中心、验证中心、展示中心、学术会议交流中心及其他生活配套设施为一体的产业基地，并在此基础上将通过渠道建设、培训体系建设、品牌建设、运维服务体系建设等方式，建立一套以产业基地……
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