公告日期：2025-08-28

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-020
灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导
体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2024 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016 号），
验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 59,580.00

减：发行费用合计 7,450.51

募集资金净额 52,129.49

减：累计至 2025 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额 12,434.96

减：截至 2025 年 6 月 30 日用于现金管理金额 9,500.00

加：累计至 2025 年 6 月 30 日募集资金利息收入（扣除手续费净额） 695.60
和投资收益金额

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 30,890.12

注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

本公司及灿芯苏州已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至 2025年 6 月 30 日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司 ……
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