公告日期：2025-08-20

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-033
江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,115,276

普通股股东所持有表决权数量 54,115,276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.2113
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2113

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先生主持本次股东会。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君参加现场会议；巨浩、沈洁、夏明、汪晓东、尹琳以通讯方式参加；
2、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；其他高级管理人员王启及翁长青列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,098,057 99.9681 6,579 0.0121 10,640 0.0198

2、 议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,075,657 99.9267 28,979 0.0535 10,640 0.0198

3、 议案名称：《关于制定公司内控制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 609,784 97.2537 6,579 1.0492 10,640 1.6971

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案均审议通过；
2.议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
3.议案 3，关联股东张友志及其一致行动人苏州航迈投资中心（有限合伙）、苏州航飞投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：……
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