公告日期：2025-07-29

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-029
江苏迈信林航空科技股份有限公司关于取消
监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订以
及制定公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内控制度的议案》《关于制定公司内控制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时对《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司内控制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比展示，仅涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及部分文字表述内容或条款序号调整的不再一一列示。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次《公司章程》的具体修订对照情况请见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订以及制定公司部分内控制度的情况

为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，拟对部分公司内控制度进行同步修订，并制定部分新的公司内控制度。具体情况如下：

变更情 是否提交股
序号 制度名称

况 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理制度》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《信息披露管理制度》 修订 是

9 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 修订 是

10 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 ……
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