公告日期：2025-07-16

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
证券代码： 688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议材料
2025 年 7 月
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
目录
2025 年第二次临时股东会会议须知..............................................................................................3
2025 年第二次临时股东会会议议程..............................................................................................5
议案一： 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》 ...............................7
议案二： 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 ...............................................8
议案三： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 ...9
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广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公
司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本
须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会
议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议工作人
员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东
及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要， 时间不
超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范
围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东会进行表
决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主
持人有权加以拒绝或制止。
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四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额
行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、 “反
对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表
决票，填毕由会议工作人员统一收票。
五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
六、股东会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责
计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加
计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会……
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