公告日期：2025-07-05

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-035
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025
年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，符合公司长远发展的需要。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事张丽芳回避表决，议案审
议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内容 详 见 公 司于 2025 年 7 月 5 日在上 海证 券交 易 所网 站 （
www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开原则，能够保障 2025 年员工持股计划的顺利实施和规范运作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事张丽芳回避表决，议案审
议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内容 详 见 公 司于 2025 年 7 月 5 日在上 海证 券交 易 所网 站 （
www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。