公告日期：2025-07-17

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-047

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，同时新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，并将剩余募集资金22,602.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新项目，新项目投资规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

● 本事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26
日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、
2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批复，公司本次发行面值总
额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月
29 日止，公司可转换公司债券募集资金总额为 694,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 2,602,830.19 元，实际募集资金净额为人民币 691,397,169.81 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股

的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚
验字[2022]350Z0004 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺
投资金额

1 年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期） 45,913.86 31,900.00

2 上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平米 36,157.51 25,500.00

光伏封装材料项目（一期）

3 补充流动资金 12,000.00 11,739.72

合计 94,071.37 69,139.72

二、募集资金使用情况

截至2025年7月11日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 募集资金累计
投资金额 投入金额

1 年产 2 亿平方米光伏封装胶 45,913.86 31,900.00 9,991.27

膜项目（一期）

上饶海优威应用薄膜有限公
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