
公告日期:2025-07-17
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-049
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开日期:2025 年 8 月 1 日
会议债权登记日:2025 年 7 月 25 日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册,上海海优
威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发
行了 694.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 69,400.00
万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意,公司 69,400.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“海优转债”,债券代码“118008”。
公司于2025 年7月16日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》,同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,并将剩余募集资金 22,602.78 万元(含账户利息与理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新增项目“年产 200 万平米PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)”。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,公司决定召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议类型和届次:“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议
(二)会议召集人:董事会
(三)会议召开时间:2025 年 8 月 1 日 15 点 00 分
(四)会议召开地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A
楼 909 室
(五)会议召开及表决方式:会议以现场和通讯相结合的方式召开,投票采取记名方式表决
(六)债权登记日:2025 年 7 月 25 日
(七)会议出席对象
1、截至 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人;
2、公司董事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、其他人员。
二、本次债券持有人会议审议议案
序号 议案名称
1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董
事会第二十八次会议审议通过,并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
三、会议登记方法
(一)登记时间
现场方式:2025 年 7 月 30 日-2025 年 7 月 31 日(上午 10:00-12:00,下午
2:00-4:00);
电子邮件、信函等方式:2025 年 7 月 26 日上午 10:00 至 2025 年 7 月 31 日
(二)现场登记地点
中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室
(三)登记方法
1、债券持有人为法人的,由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、债券持有人为自然人的,本人参会的,凭本期未偿还债券的证账户卡复印件、本人身份证办……
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