公告日期：2025-07-17

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-049
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开日期：2025 年 8 月 1 日

会议债权登记日：2025 年 7 月 25 日

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海优
威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发
行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 69,400.00
万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。

公司于2025 年7月16日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金 22,602.78 万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产 200 万平米PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次：“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 00 分

（四）会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A
楼 909 室

（五）会议召开及表决方式：会议以现场和通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（六）债权登记日：2025 年 7 月 25 日

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、本次债券持有人会议审议议案

序号 议案名称

1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董
事会第二十八次会议审议通过，并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间

现场方式：2025 年 7 月 30 日-2025 年 7 月 31 日（上午 10:00-12:00，下午
2:00-4:00）；

电子邮件、信函等方式：2025 年 7 月 26 日上午 10:00 至 2025 年 7 月 31 日

（二）现场登记地点

中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

（三）登记方法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证账户卡复印件、本人身份证办……
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