公告日期：2025-07-17

中信建投证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

部分募投项目终止并将剩余募集资金

投入新增募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海优新材”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2022]350Z0004 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺
投资金额

1 年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期） 45,913.86 31,900.00

2 上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平米 36,157.51 25,500.00
光伏封装材料项目（一期）

3 补充流动资金 12,000.00 11,739.72

合计 94,071.37 69,139.72

二、募集资金使用情况

截至2025年7月11日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 募集资金累计
投资金额 投入金额

1 年产 2 亿平方米光伏封装胶 45,913.86 31,900.00 9,991.27
膜项目（一期）

上饶海优威应用薄膜有限公

2 司年产 1.5 亿平米光伏封装 36,157.51 25,500.00 25,500.00
材料项目（一期）

3 补充流动资金 12,000.00 11,739.72 11,739.72

合计 94,071.37 69,139.72 47,230.99

三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，实施地点为浙江省平湖……
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