公告日期：2025-07-17

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-053
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

普通股股东人数 155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,585,222

普通股股东所持有表决权数量 113,585,222

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 43.8097
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8097
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 113,466,194 99.8952 26,150 0.0230 92,878 0.0818

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 113,459,388 99.8892 30,436 0.0267……
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