公告日期：2025-07-17

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-055
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董
事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举许惠钧先
生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司非独立董事，选举刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举陈秀平女士为公
司第四届董事会职工代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工
代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 7 月 1 日及 2025 年 7 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：
2025-054）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举许惠钧先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

董事会专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 许惠钧、刘琼、许雅筑 许惠钧

审计委员会 郭龙华、洪水锦、刘琼 郭龙华

提名委员会 刘琼、许惠钧、郭龙华 刘琼

薪酬与考核委员会 张征轶、许惠钧、郭龙华 张征轶

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任郭龙华先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任许惠钧先生为公司总经理，许雅筑女士为公司常务副总经理，贺玉良先生、骆红震先生为公司副总经理，陈君女士为财务总监，尤洞察先生为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，本次财务总监聘任事项已经董事会审计委员会会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存
在不得担任高级管理人员的情形。

尤洞察先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符……
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