公告日期：2025-08-29

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-066
海南金盘智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于
2025 年 8 月 28 日下午 16：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到
董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，2021 年激励计划授予价格（含预留部分）为 12.62元/股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2021
年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 41.3092 万股。董事会同意公司按照2021年激励计划的相关规定为符合条件的51名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通……
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