
公告日期:2025-08-19
浙商证券股份有限公司
关于海南金盘智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(住所:浙江省杭州市五星路 201 号)
二〇二五年八月
声明
浙商证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”“保荐机构”或“浙商证券”)接受海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”“发行人”或“公司”)的委托,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》(以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”)等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
非经特别说明,本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。
目录
声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 7
三、本次发行情况...... 15
四、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 16
五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况
...... 18
六、保荐机构承诺事项...... 18
七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 19
八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 20
九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况
(一)发行人简介
中文名称 海南金盘智能科技股份有限公司
英文名称 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
住所 海南省海口市南海大道 168-39 号
注册资本 45,928.61 万元
法定代表人 李辉
董事会秘书 张蕾
股票简称 金盘科技
股票代码 688676
股票上市地 上海证券交易所
公司网址 https://www.jst.com.cn
联系电话 0898-66811301-302
传真 0898-66811743
电子信箱 info@jst.com.cn
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含
危险货物);技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能
输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电
感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源
监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电气设备修理;
软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软
件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服
务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器
经营范围 件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;承接总公司工程
建设业务;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;
……
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