公告日期：2025-08-05

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-053
海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 31 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第
四次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次日常关联交易实施不存在重大法律障碍。该事项无需提交公司股东会审议。公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司与海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司（以下简称“海南极锐”）之间产生的关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价公允、合理，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，符合公司的根本利益，没有损害公司股东的利益。同意将本议案提交公司第三届董
事会第二十五次会议审议，关联董事李志远先生、靖宇梁先生需回避表决。

2、董事会审议情况

2025 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事李志远先生、董事靖宇梁先生为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易未达到3,000 万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易金额

公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟与关联方海南极锐签订《电解铝低温烟气余热发电项目二期设备采购与工程服务合同》，采购低温余热发电系统及配套安装工程服务等，预计合同金额不超过 1,063 万元，具体金额以实际签署的正式合同为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨桃喜

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 18 日

住所：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-1067 室

主要办公地点：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 410-1067 室

经营范围：许可项目：特种设备制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电动机制造；合同能源管理；余热发电关键技术研发；风机、风扇制造；风机、风扇
销售；汽轮机及辅机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：李志远。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日

（未经审计）

总资产 1,605.27

净资产 ……
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