公告日期：2025-07-25

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-051
海南金盘智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

普通股股东人数 210

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 251,642,194

普通股股东所持有表决权数量 251,642,194

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2178
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2178

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 251,570,993 99.9717 46,655 0.0185 24,546 0.0098

2、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 240,229,001 95.4645 11,378,647 4.5217 34,546 0.0138

3、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 251,549,638 99.9632 67,610 0.0268 24,946 0.0100

4、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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