公告日期：2025-07-15

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-039
广东聚石化学股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈桂林先生（作为会计专业人士）、孟跃中先生、秦伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈桂林先生、孟跃中先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人秦伟先生尚未完成科创板独立董事任前培训，承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举
将分别以累积投票制的方式进行。公司董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日
附件
一、非独立董事候选人简历

陈钢先生，男，1974 年 11 月出生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永
久居留权，清远市工商业联合会副主席，清远市湖南商会常务副会长。1994 年 9
月至 1995 年 5 月任广州开发区永高经贸公司销售员；1995 年 6 月至 1996 年 4
月任香港第一商事株式会社广州办业务代表；1996 年 5 月至 1997 年 12 月任香
港万顺昌集团广州办销售代表；1998 年 1 月至 1999 年 7 月任广州开发区方圆贸
易公司销售经理；1999 年 8 月至今任石磐石执行董事；2007 年 6 月至 2018 年 7
月任聚石化学董事长；2018 年 8 月至 2023 年 7 月任聚石化学总经理；2018 年 8
月至今任聚石化学董事长。

杨衷核先生，男，1979 年 11 月出生，中国台湾籍，博士研究生学历，持有
中国台湾地区护照，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任宁波东
旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013 年 3 月至今，历任宁波长阳科技股份有限公司公司销售总监、副总经理、总经理。现任宁波长阳科技股份有限公司副董事长。

刘鹏辉先生，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，中专学历，无境外
永久居留权。1990 年……
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