公告日期：2025-06-12

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-034
广东聚石化学股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划

首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权首次授予登记完成日：2025 年 6 月 9日

股票期权首次授予登记数量：480.00 万份

股票期权首次授予登记人数：25 人

股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第
六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授权日为 2025 年 4 月25 日。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 3月 31日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等。上述相关议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年 4月 1日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-007），根据公司其他独立董事的委托，独立董事孟跃中先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年 4月 2日至2025年 4月 11日，公司将激励对象姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 4月 12日，公司披露了《聚石化学监事会关于公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-008）。

4、2025 年 4 月 17 日，公司2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025 年 4月 12日披露了《关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-009）。

5、2025年 4月 25日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意
以 2025 年 4 月 25 日为授权日，向 25 名激励对象授予 4,800,000 份股票期权。
上述议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授权日符合相关规定。

二、首次授予股票期权的具体情况

1、首次授权日：2025年 4月25日。

2、首次授予数量：4,800,000份。

3、首次授予人数：25人。

4、行权价格：14.95元/份。

5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、股权激励计划的有效期、等待期与行权安排：

（1）本激励计划的有效期

本激……
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