公告日期：2025-06-28

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-049
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事吴章华先生共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年6月27日，公司召开2024年年度股东会，选举王和平先生、王杰女士、龚阳先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举韩莉女士、王志红先生、古元峰先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事、三名独立董事及职工代表大会选举出的一名职工董事吴章华先生，共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于董事会换届选举的公告》、《菱电电控关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042、2025-044）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王和平先生担任公司第四届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号 委员会名称 委员会成员

1 审计委员会 韩莉（召集人）、古元峰、王志红

2 战略委员会 王和平（召集人）、吴章华、古元峰

3 提名委员会 古元峰（召集人）、王和平、吴章华、韩莉、王志红

4 薪酬与考核委员会 王志红（召集人）、韩莉、龚阳

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人韩莉女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴章华先生为公司总经理，聘任石奕先生、王杰女士、宋桂晓先生为公司副总经理，聘任龚阳先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

吴章华先生、王杰女士、龚阳先生简历详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于董事会换届选举的公告》《菱电电控关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-042、2025-044）。石奕先生、宋桂晓先生简历详见附件。

龚阳先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

龚阳先生联系方式如下：

联系电话：027-81822580

电子邮箱：ir@lincontrol.com

联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，刘泉军先生、田祖海先生、邹斌先生不再担任公司独立董事；公司取消监事会，宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。吴章华先生不再担任公司财务总监职务，将任职公司总经理。龚本新先生不再担任公……
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