公告日期：2025-06-17

证券代码：688667 证券简称：菱电电控
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年六月

目录

1、2024 年年度股东会须知...... 3
2、2024 年年度股东会议程...... 5

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7

附件 1：2024 年度董事会工作报告...... 8

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13

附件 2：2024 年度监事会工作报告...... 14

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 17

附件 3：2024 年财务决算报告 ...... 18

议案四：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 ...... 22

议案五：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案...... 23

议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 24

议案七：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 25

议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 ...... 26

议案九：关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 27

议案十：关于修订部分公司管理制度的议案...... 29

议案十一：关于公司第四届董事薪酬方案的议案...... 30

议案十二：关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案...... 31

议案十三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 32

附件 4：非独立董事候选人简历 ...... 33

议案十四：关于选举第四届董事会独立董事的议案...... 35

附件 5：独立董事候选人简历 ...... 36

听取事项：2024 年度独立董事述职报告...... 38

2024 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）特制定 2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席会议的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权……
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