公告日期：2025-06-14

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-047
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,750,030

普通股股东所持有表决权数量 30,750,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 59.3490

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3490

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕、王杰及公司聘
请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,745,730 99.9860 1,000 0.0032 3,300 0.0108

2.00、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》2.01 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108

2.02 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108

2.03 议案名称：定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

……
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