公告日期：2025-06-07

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-041
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会、

修订公司部分管理制度和《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体如下：

变更前的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售,新能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造，电子元器件零售，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售，新能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配
件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽 车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造， 电子元器件零售，非居住房地产租赁，工业自动控制系统装置制造，工业自动控 制系统装置销售，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器 件与机电组件设备销售，机械电气设备制造，机械设备销售，电气设备销售。（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。
二、取消公司监事会的相关情况

为了进一步提升规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况：公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有 限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时 《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关 条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议 通过取消监事会事项止。

三、修订《公司章程》的情况

具体修订情况如下：

修订前 修订后

整体修订情况：删除原《公司章程》中关于“监事”“监事会会议决议”的表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，本次修订因所涉及的条目众多，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
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