公告日期：2025-05-29

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-038
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规 √

定条件的议案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》 √

2.01 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.02 发行对象 √

2.03 定价依据、定价基准日和发行价格 √

2.04 发行数量 √

2.05 锁定期安排 √

2.06 过渡期间损益 √

2.07 滚存未分配利润安排 √

2.08 相关资产办理权属转移的合同义务 √

2.09 决议有效期 √

3 《关于本次交易发行股份对象涉及外国投资者的议案》 √

4 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 √

5 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √

6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十 √

三条规定的重组上市的议案》

7 《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付 √

现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

8 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议 √……
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