公告日期：2025-08-07

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-036
四方光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年
第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与
2025 年 7 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成
公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员及主任委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举熊友辉先生、
刘志强先生、董宇女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举何涛先生、张千帆女士、夏喆先生担任公司第三届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事龙舟女士共同组成本公司第三届董事会，任期自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事简历详见附件。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举熊友辉先生为公司董事会董事长，选举刘志强先生为公司董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）设立董事会专门委员会并选举委员及主任委员的情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第三届董事会战略与 ESG 委员会委员及任命战略与 ESG 委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意设立第三届董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成及主任委员如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

1 战略与 ESG 委员会 熊友辉 熊友辉、刘志强、何涛

2 提名委员会 何涛 何涛、张千帆、熊友辉

3 薪酬与考核委员会 张千帆 张千帆、夏喆、刘志强

4 审计委员会 夏喆 夏喆、何涛、龙舟

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人夏喆为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任熊友辉先生为公司总裁的议案》《关于聘任刘志强先生为公司副总裁的议案》《关于聘任童琳女士为公司副总裁的议案》《关于聘任肖进华先生为公司副总裁的议案》《关于聘任孔祥军先生为公司副总裁的议案》《关于聘任石平静先生为公司副总裁的议案》《关于聘任董鹏举先生为公司副总裁的议案》《关于聘任肖学武先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任陈子晗先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊友辉先生为公司总裁，聘任刘志强先生、童琳女士、肖进华先生、孔祥军先生、石平静先生、董鹏举先生为公司副总裁，聘任肖学武先生为公司财务负责人，聘任陈子晗先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈子晗先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事……
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