公告日期：2025-08-07

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-035
四方光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,163,191

普通股股东所持有表决权数量 70,163,191

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.7771
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.7771

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书陈子晗先生出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举熊友辉 70,243,395 100.1143 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

1.02 关于选举刘志强 70,055,137 99.8460 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

1.03 关于选举董宇女 70,054,138 99.8446 是

士为公司第三届

董事会非独立董

事的议案

2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举何涛先 70,206,258 100.0614 是

生为公司第三届

董事会独立董事

的议案

2.02 关于选举张千帆 70,077,040 99.8772 是

女士为公司第三

届董事会独立董

事的议案

2.03 关于选举夏喆先 70,070,194 99.8675 是

生为公司第三届

董事会独立董事

的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 关于选举熊友 199,8 167……
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