公告日期：2025-09-02

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-042
苏州和林微纳科技股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》
及相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订情况

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》进行了修订并形成《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。

除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》。

该事项尚需提交股东会审议。

二、公司部分治理制度修订情况

根据前述对《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》的修订以及公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案，具体明细如下表：

序号 制度名称 审批生效程序

1 股东会议事规则（草案） 股东会

2 董事会议事规则（草案） 股东会

3 独立董事工作制度（草案） 股东会

4 关联（连）交易管理制度（草案） 股东会

5 对外担保管理制度（草案） 股东会

6 重大投资决策管理制度（草案） 股东会

7 总经理工作细则（草案） 董事会

8 董事会秘书工作细则（草案） 董事会

9 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） 董事会

10 董事会提名委员会实施细则（草案） 董事会

11 董事会审计委员会实施细则（草案） 董事会

12 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） 董事会

13 信息披露管理制度（草案） 董事会

14 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 董事会

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中第 1-6项制度尚需提交股东会审议。

上述修订后的《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》及内部治理制度草案自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》及部分内部治理制度草案同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日
附件 1：<公司章程>修订对照表

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，……
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