公告日期：2025-09-02

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州和林微纳科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期

并重新论证可行性的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和林微纳”）首次公开发行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》等有关规定，对和林微纳 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

二、募集资金的使用及存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用
情况如下：

序 调整前拟投入 调整后拟投入 截至 2025 年 6 月 30 投资进
号 项目名称 募集资金 募集资金 日累积投入募集资金 度

总额

1 MEMS 工艺晶圆 43,594.00 43,594.00 5,694.04 13.06%
测试探针研发量

序 调整前拟投入 调整后拟投入 截至 2025 年 6 月 30 投资进
号 项目名称 募集资金 募集资金 日累积投入募集资金 度
总额

产项目

2 基板级测试探针 12,464.00 12,464.00 1,346.22 10.80%
研发量产项目

3 补充流动资金 13,942.00 12,893.85 13,058.30 101.28%

合计 70,000.00 68,951.85 20,098.55 29.15%

公司募投项目实施进展情况详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放
情况如下：

开户银行 银行帐号 存储方式 余额

中国银行苏州工业园区分行 522278228125 活期存款 21,836,311.20

苏州银行股份有限公司胜浦支行 51100800001238 活期存款 118,601,867.16

江苏银行苏州分行 30160188000371065 活期存款 2,573.41

招商银行股份有限公司离岸金融中心 OSA512914582065002 活期存款 3,202,276.45

合计 - - 143,643,028.22

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合……
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