公告日期：2025-08-27

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-029

上海电气风电集团股份有限公司

股东会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 547

普通股股东人数 547

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 835,481,861

普通股股东所持有表决权数量 835,481,861

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6611

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6611

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络

投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有

关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事束融融女士、刘向楠先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 827,968,925 99.1008 7,380,129 0.8833 132,807 0.0159

2、 议案名称：第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 827,816,698 99.0825 7,484,651 0.8958 180,512 0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
1、 选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举乔银平先生为第三届董事会董事 827,255,880 99.0154 是

3.02 选举陈术宇先生为第三届董事会董事 826,670,054 98.9453 是

3.03 选举董春英女士为第三届董……
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