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电气风电:股东会2025年第一次临时会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料

证券代码:688660 证券简称:电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2025 年第一次临时会议

会议资料

2025 年 08 月 26 日

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料

目 录

股东会 2025 年第一次临时会议议程 ...... 2
修订公司章程及其附件的议案 ...... 3
第三届董事会独立董事津贴的议案 ...... 39
董事会换届选举的议案 ...... 40

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2025 年第一次临时会议议程

会议召开日期和开始时间:2025 年 08 月 26 日 15:00

会议召开地点:上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
会议主持人:董事长乔银平先生
会议议程:
1、审议《修订公司章程及其附件的议案》;
2、审议《第三届董事会独立董事津贴的议案》;
3、选举第三届董事会非独立董事;
4、选举第三届董事会独立董事;
5、股东发言;
6、股东现场表决;
7、宣布现场投票结果。

修订公司章程及其附件的议案

为进一步完善公司治理,提升规范运作水平,公司根据中国证监会于2025年03月28日发布《上市公司章程指引》(2025年修订)(以下简称“《章程指引》”)、2025年03月27日发布的《上市公司治理准则》(2025年修订)(以下简称“《治理准则》”)、以及上海证券交易所于2025年04月25日发布的《科创板股票上市规则》以及最新修订的科创板上市公司自律监管指引等法律法规和规范性文件,结合公司实际业务情况和治理要求,拟取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,并拟对公司章程及其附件进行相关修订。本次主要修订情况如下:

一、关于公司章程正文的修订

1、结合《章程指引》在股东、股东会相关制度,完善董事、董事会及董事会专门委员会的要求及取消监事会章节等方面的最新规定,公司章程主要作出如下修订:①新增部分股东、控股股东、实际控制人的权利和义务;②删除了监事会、监事相关内容;③新增专节规定董事会专门委员会,并明确由董事会审计委员会替代监事会行使相关法定职权;④新增专节明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项;⑤完善董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担、新增职工董事设置等条款;⑥细化内部审计制度相关要求等。

2、结合《治理准则》、上海证券交易所近期相应修改的部分业务规则和业务指南等规范性文件,相应调整了董事与高级管理人员的
忠实和勤勉义务、重大交易范围及其审议要求等内容。

本次公司章程主要修订内容详见附件1。

二、关于公司章程附件的修订

公司章程本次修订后,公司将不设监事会。因此本次公司章程(修订案)经股东会审议通过后,原《监事会议事规则》相应废止。

在本次修订公司章程的同时,董事会依照中国证监会《上市公司股东会规则》以及公司章程本次修订的内容,结合公司实际情况,拟相应修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。上述两议事规则主要修订内容详见附件2、3。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程变更备案等相关事宜。

《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

以上提请股东会审议。

附件:

1、公司章程(修订案)

2、股东会议事规则(修订案)

3、董事会议事规则(修订案)

2025 年 08 月 26 日

附件 1 公司章程修订案

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“公
简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规 司”)、公司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 司法》”)、《中……
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