公告日期：2025-08-09

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-025
上海电气风电集团股份有限公司

关于召开股东会2025年第一次临时会议的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

股东会2025年第一次临时会议
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日

至2025 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 修订公司章程及其附件的议案 √

2 第三届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 选举乔银平先生为第三届董事会董事 √

3.02 选举陈术宇先生为第三届董事会董事 √

3.03 选举董春英女士为第三届董事会董事 √

3.04 选举王勇先生为第三届董事会董事 √

3.05 选举吴改先生为第三届董事会董事 √

4.00 选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举洪彬先生为第三届董事会独立董事 √

4.02 选举蒋琰女士为第三届董事会独立董事 √

4.03 选举蔡旭先生为第三届董事会独立董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 的具体内容详见董事会于 2025 年 08 月 09 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
议案 3、议案 4 的具体内容详见董事会同日在上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
其他议案的相关内容详见董事会将于本次股东会召开 5 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司股东会2025 年第一次临时会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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