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发表于 2025-08-15 16:34:07 股吧网页版
浩辰软件:第六届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-025
苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以现场会议结合通讯方式召开董事会,本次会议通知及相关材料已于2025年8月5日以电子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并表决通过了如下决议:

(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果等事项,因此同意 2025 年半年度报告及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为,公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会认为,万世平先生具备当选为公司副总经理的条件,同意聘任万世平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2025-028)。

(四)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

根据《公司章程》《审计委员会工作制度》《内部审计制度》的相关规定,经审计委员会提名并审查资格,董事会认为,顾尚元女士具备公司内审负责人的条件,同意聘任顾尚元女士为公司内审负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2025-028)。

(五)审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞……
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