公告日期：2025-08-15

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-046

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于独立董事离任及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事钱

跃竑先生、黄蓉女士的辞职报告。钱跃竑先生、黄蓉女士拟辞去公司第三届董事

会独立董事职务，黄蓉女士同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集

人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，钱跃竑先生、黄

蓉女士将不再担任公司任何职务。

公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关

于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名钱世政先生、彭建刚先生

为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

公司股东大会 2026年7月

钱跃竑 独立董事 选举产生新任 6 日 工作调整 否 不适用 否

独立董事之日

独立董事、审计

委员会委员（召 公司股东大会 2026年7月

黄蓉 集人）、提名委 选举产生新任 6 日 工作调整 否 不适用 否

员会委员、薪酬 独立董事之日

与考核委员会

委员
(二) 离任对公司的影响

钱跃竑先生、黄蓉女士的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，钱跃竑先生、黄蓉女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

钱跃竑先生、黄蓉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钱跃竑先生和黄蓉女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事补选情况

公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名钱世政先生、彭建刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中钱世政先生为会计专业人士。钱世政先生、彭建刚先生均已取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

钱世政先生：中国国籍，无境外永久居留权。1952 年出生，拥有上海财经大学会计学学士学位……
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