公告日期：2025-08-29

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等监事会相关制度相应废止。同时，根据法律法规及规章制度的规定，公司对《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《北京京仪自动化装备技术股份有限公司股东大会议事规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》等治理制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

序 修订前条款 修订后条款

号

第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
1 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
2 -- 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
3 股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。

责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成 第十三条 本公司章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
律约束力的文件，对公司、股东、党支部 法律约束力的文件，对公司、股东、党支
4 委员会成员、董事、监事、高级管理人员 部委员……
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