公告日期：2025-07-17

中邮科技股份有限公司环境、社会及治理
（ESG）管理制度（2025 年版）

第一章 总则

第一条 为进一步加强中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（以下简称ESG）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到
公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简
称“子公司”）。

第二章 ESG理念与原则

第五条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第六条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第七条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求
融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第八条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利
益的同时，公司积极参与地区建设和公益事业，履行相关社会责任。

第九条 公司严格遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构职责及工作措施

第十条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一
领导、决策并组织实施。

（一）董事会是ESG工作的最高领导和决策机构。

（二）董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构。
（三）公司设立ESG工作组，董事会秘书担任组长，成员由各部门负责人、子公司分管领导和ESG工作人员组成，负责组织落实ESG工作任务。董事会办公室为ESG工作组的牵头部门。

（四）各部门、各子公司(以下简称“各执行单位”)是ESG工作的执行单位。

第十一条 职责分工

（一）董事会负责审议和批准公司ESG发展战略与目标和基本管理制度等；审定公司ESG报告。

（二）战略委员会负责对公司ESG发展战略与目标和基本管理制度等进行研究并提出建议；统筹协调ESG相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；识别和监督对公司具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；审阅并向董事会提交公司ESG报告。

（三）ESG工作组负责贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；对公司ESG信息收集和汇编，组织编制ESG报告及相关文件；组织开展与利益相关方的沟通，了解诉求、意见和建议；组织开展ESG工作组其他工作。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。
第十二条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。

第十三条 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议，提请战略委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十四条 公司建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十五条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把ESG职责纳入评价范围，识别并评估ESG职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。

第四章 股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。