公告日期：2025-08-26

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-059
武汉逸飞激光股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更
登记、修订及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《武汉逸飞激光股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及各项规章制度中的相关条款作相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”
“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易上市规则》等法律、行政法规的有关规定， 所科创板股票上市规则》等法律、行政法规
制订本章程。 的有关规定，制订本章程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，并由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任……
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