公告日期：2025-09-05

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-036
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及
废止公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案》，现将有关事 项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司 拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东 大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”
“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示,具体修订内容对照详见附件。本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次股东大会进行审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定、废止公司部分治理制度，具体如下表：

是否需要提交

序号 制度名称 变更情况

股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 回购股份管理制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 董事会秘书工作制度 修订 否……
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