公告日期：2025-09-05

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-042
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 23 日14 点 00 分

召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √

议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √

案的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 上市地点及上市时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 发售原则 √

2.08 承销方式 √

2.09 筹资成本分析 √

2.10 中介机构的选聘 √

3 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

5 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票 √
并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

6 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。