公告日期：2025-09-05

安徽华恒生物科技股份有限公司

股份回购管理制度

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称“意见”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“股份回购规则”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“7号指引”）等法律法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，为规范安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购行为，保护投资者合法权益，特制定本制度。

第二条 公司因下列情形回购本公司股份，适用本制度：

（一）减少公司注册资本；

（二）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（四）为维护公司价值及股东权益所必需。

前述第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。

公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定办理。

第三条 公司回购股份，应当符合公司法、证券法、意见、中国证监会和上
交所相关规则及公司章程的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。

未经法定或者公司章程规定的程序授权或者审议，公司、大股东不得对外发布回购股份的有关信息。

公司董事和高级管理人员在回购股份中应当忠实、勤勉地履行职责，维护公
司及其股东和债权人的合法权益。

公司及董事、高级管理人员应当保障所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经
营能力，审慎制定、实施回购股份方案，回购规模和回购资金等应当与公司的实际财务状况相匹配。

回购股份，应当建立规范有效的内部控制制度，制定具体的操作方案，防范发生内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵本公司股价，或者向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等输送利益。

第五条 公司控股股东、实际控制人应当积极支持公司完善回购股份机制、
依法实施回购股份，加强投资者回报；不得滥用权利，利用公司回购股份实施内幕交易、操纵市场等损害公司及其他股东利益的违法违规行为。

鼓励控股股东、实际控制人为公司回购股份依法提供资金支持。

第六条 公司回购股份情况复杂、涉及重大问题专业判断的，可以结合实际，
自主决定聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构出具专业意见，并与回购股份方案一并披露。

前款所称的证券服务机构及人员应当诚实守信，勤勉尽责，对回购股份相关事宜进行尽职调查，并保证其出具的文件真实、准确、完整。

第七条 公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
第八条 任何人不得利用公司回购股份从事内幕交易、操纵市场、证券欺诈
和利益输送等违法违规活动。

第二章 回购实施的一般规定

第九条 公司回购股份应当同时符合以下条件:

（一）公司股票上市已满六个月；

（二）公司最近一年无重大违法行为；

（三）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止股票上市交易的，应当符合上交所的相关规定；

（五）中国证监会及证券交易所规定的其他条件。

公司因本制度第二条第一款第（四）项规定的情形回购股份并减少注册资本的，不适用前款第（一）项。

第十条 公司回购股份可以采取以下方式之一进行：

（一）集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。

公司因本制度第二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项规定情形回购股份的，应当通过本条第一……
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