公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集
和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其
衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定以及《深圳市誉辰智
能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规
定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称“信息报告义务
人”），应及时将重大信息向董事会、董事长、董事会秘书和信息
披露事务部门报告的制度。

第三条 本制度所称信息报告义务人包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司下属公司、分支机构负责人；

（三）公司委派或推荐的参股公司董事、高级管理人员；

（四）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股
东及其一致行动人

（五）其他因所任职务可能获取重大信息的知情人员。

第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司参股公
司发生《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大事项，
可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度执

行相关内幕信息知情人登记事务。

第五条 信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向公司信息披露事
务部门（指公司证券部门，下同）履行信息报告义务，并保证提供
的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。信息报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。
第二章 重大信息的范围和报告标准

第六条 交易事项

1. 购买或出售资产；

2. 对外投资（购买低风险银行业理财产品的除外）；

3. 转让或受让研发项目；

4. 签订许可使用协议；

5. 提供担保；

6. 租入或租出资产；

7. 委托或受托管理资产和业务；

8. 赠与或受赠资产；

9. 债权、债务重组；

10. 提供财务资助；

11. 对外担保（包括对下属公司的担保）；

12. 上海证券交易所（以下简称“上交所”）认定的其他交易事项。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。

第七条 重大日常交易

公司日常经营范围内的交易达到下列标准之一的，信息报告义务人
应履行报告义务：

（一）交易金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对
金额超过 1 亿元；

（二）交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成
本的 50%以上，且超过 1 亿元；

（三）交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且超过 500 万元；

（四）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的交易。

第八条 关联交易事项

关联交易事项，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他……
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