公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市誉辰智能装备
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制
定本规则。

第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法
合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。
第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，
且至少包括一名会计专业人士。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室
印章。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任
或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项；

（十） 制订公司的基本管理制度；

（十一） 制订本规则的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露制度；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五） 经股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份 50%
的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议；

（十六） 经股东会授权，对发行公司债券作出决议；

（十七） 法律、行政法规、部门规章或本规则或股东会授予的其
他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

《中华人民共和国公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事

会集体行使，不得授权他人行使，并不得以股东会决议等方式加以
变更或者剥夺。本规则规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务
和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独
决策。

董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前款规定外的部
分职权，但授权内容必须明确、具体，并对授权事项的执行情况进
行持续监督。

董事会按本条第一款第（十五）项决定发行新股的，董事会决议应
当经全体董事三分之二以上通过。

第六条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的审查和决策权限由《公司章程》确定；重大
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