公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务，负责公
司信息披露、投资者关系管理、董事会及其专门委员会会议和股东
会的筹备、文件保管以及公司股权管理。

第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，对
公司和董事会负责，承担法律、行政法规和《公司章程》对公司高
级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。
第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所
必需的财务、管理、法律等专业知识及履行职责所必需的工作经验。
具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的任何一
种情形；

（二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采
取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）曾被证券交易所公开认定不适合担任科创公司董事会秘书；
（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）相关法律法规规定或上海证券交易所认定的不适合担任董事
会秘书的其他情形。

第五条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼
任公司董事会秘书。董事会秘书可以兼职，但法律、行政法规、规
范性文件规定不得兼任的职务除外。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司应当设证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责
或经董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期
间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。
公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但
涉及公司违法违规的信息除外。

第七条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管
理人员代行董事会秘书的职责。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时
间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，并在代
行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重
大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司
信息披露事务管理制度；

（二） 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助
相关各方及有关人员履行信息披露义务；

（三） 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督
促董事会及时披露或澄清；

（四） 组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东会
会议；

（五） 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公……
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