公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者及潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，增进投
资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能
装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，
增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体
价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露
义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规
范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范
和行为准则。

（二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待
所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取
投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚
信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第四条 投资者关系管理的目的：

（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进
一步了解和熟悉；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 其他相关个人和机构。

第六条 投资者关系管理的沟通内容：

（一） 公司的发展战略；

（二） 法定信息披露内容；

（三） 公司的经营管理信息；

（四） 公司的环境、社会和治理信息；

（五） 公司企业文化建设；

（六） 股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七） 投资者诉求处理信息；

（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九） 公司的其他相关信息。

第七条 公司应当建立与投资者的有效沟通渠道，保障投资者合法权益，如
建立以下沟通方式，向投资者说明公司重大事项，澄清媒体传闻：
（一） 公告（包括定期报告与临时公告）；

（二） 股东会；

（三） 公司网站、信息披露指定媒体；

（四） 一对一沟通；

（五） 邮寄资料；

（六） 电话咨询、电子邮箱、传真咨询；

（七） 广告；

（八） 路演；

（九） 现场参观；

（十） 分析师说明会；

（十一） 业绩说明会；

（十二） 投资者说明会；

（十三） 其他……
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