公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，
提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市誉辰智能
装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参考
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件等规定，
特制订本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法
律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于
本章程所定人数的 2/3 时；

（二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 审计委员会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。董事
会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当
及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召
开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应
当说明理由并公告。

第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审
计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责，审计委员会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知……
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