公告日期：2025-08-28

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称“公司”）对外
担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公
司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件与《深圳市誉辰智能
装备股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，参照
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等规则，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。

本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。

第三条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以自有资产或信
誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，
包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、
银行开立信用证和银行承兑汇票担保、商业承兑汇票、开具保函担
保等。

第四条 公司对担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人
无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第五条 公司作出的任何担保行为，必须经公司董事会或股东会审议批准。
控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度。

第二章 担保的权限、批准及对外担保对象的审查

第六条 公司对外担保，必须由董事会或股东会审议批准。应由股东会审批
的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。须经股
东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期

经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（二） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；

（三） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产的 30%；

（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七） 根据法律、行政法规、规范性文件的规定应由股东会审批的
其他对外担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审
议通过后，须提交股东会审议。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通
过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第
三项担保，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第（一）
项至第（三）项情形的，不损害公司利益的，可以豁免提交股东会
审议。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担保。

判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一
年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。

第七条 董事会审查讨论后，由与会董事以记名投票的方式表决是否同意提供
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