公告日期：2025-09-03

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-052
成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东会的授权，公司、保荐机构（主承销商）向符合条件的投资者发送了《成都智明达电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式
启动发行。经 2025 年 8 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于发行价格、
发行对象及股份分配数量的确定程序和规则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称/姓名 获配价格 获配股数（股） 认购金额（元）
（元/股）

1 苏州聚德诚投资管理有限公司 33.19 2,711,660 89,999,995.40

2 财通基金管理有限公司 33.19 1,247,363 41,399,977.97

3 贺伟 33.19 903,886 29,999,976.34

4 第一创业证券股份有限公司 33.19 361,558 12,000,110.02

5 李秋菊 33.19 301,295 9,999,981.05

6 李景良 33.19 301,295 9,999,981.05

7 诺德基金管理有限公司 33.19 301,295 9,999,981.05

8 田万彪 33.19 301,295 9,999,981.05

合计 6,429,647 213,399,983.93

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议、第三届战略委员会第十二次会议审议通过。

（二） 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟分别与认购对象签署《成都智明达电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议、第三届战略委……
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