公告日期：2025-07-17

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-041

成都智明达电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,631,949

普通股股东所持有表决权数量 28,631,949

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

17.0716
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.0716

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 28,541,858 99.6853 90,091 0.3147 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 28,592,729 99.8630 39,220 0.1370 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 28,592,868 99.8635 39,081 0.1365 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

1 《关于公司以简 28,234,3 99.6819 90,091 0.3181 0 0.000
易程序向特定 48 0
对象发行股票

摊薄即期回报

的风险提示及

采取填补措施

和相关主体承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。