公告日期：2025-08-15

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037
南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,933,285

普通股股东所持有表决权数量 117,933,285

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.1436
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1436

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 117,474,194 99.6107 458,419 0.3887 672 0.0006

2.00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007

2.02 议案名称： 修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007

2.03 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过

表决情况：

同……
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