公告日期：2025-08-15

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-038
南京莱斯信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会召集人、委员及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举周菲、程先峰、王旭、李虹、王超、周柯、任刚、周月书为公司董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事邢可轩共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

2025 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举周菲女士担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历详
见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南
京莱斯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

二、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况

公司董事会同意选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人、委员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体如下：
1、战略委员会：周菲（召集人）、李虹、王超、周柯

2、审计委员会：周月书（召集人）、任刚、邢可轩

3、提名委员会：周柯（召集人）、任刚、程先峰

4、薪酬与考核委员会：任刚（召集人）、周月书、李虹

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人周月书为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员的情况

同意聘任高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：

1.聘任常务副总经理：程先峰，授权代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

2.聘任董事会秘书、财务负责人：王旭

3.聘任副总经理：王可平

4.聘任副总经理：唐皋

5.聘任副总经理：山君泉

6.聘任副总经理：席玉华

7.聘任副总经理：丁辉

上述高级管理人员（简历详见附件）未持有公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。
四、部分董事、高级管理人员离任及监事会取消的情况

本次换届选举完成后，谢晓生先生、王志刚先生、谢渝先生、左洪福先生、王炜先生、唐婉虹女士任期届满不再担任公司董事，李熠女士不再担任公司高级管理人员。根据 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。顾宁平先生不再担任公司监事会主席，王伟女士不再担任公司监事，饶慧女士不再担任公司职工监事。

上述董事、监事及高级管理人员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京莱斯信息技术股……
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