公告日期：2025-07-30

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-033
南京莱斯信息技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，结合公司第五届董事会、监事会三年任期即将届满，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，依据相关规则对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会指
派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。修订要点如下：

1.取消监事会设置，《公司章程》中删除“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2.在“股东和股东会”一章中，新增了“控股股东和实际控制人”一节内容，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求，调整股东会职权等内容。

3.在“董事会”一章中，董事会组成新增 1 名职工董事，调整董事会职权等内容，同时新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。

4.在“总则”一章中，高级管理人员所指范围改为公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，删除党委书记、党委副书记。

5.统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
第一条 为维护公司、股东和债权人的 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
合法权益，规范公司的组织和行为， 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
下简称“《公司法》”）、《中华人 法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交
民共和国证券法》和其他法律法规等 易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票
有关规定，制定本章程。 上市规则》”）和其他法律法规等有关规定，制
定本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定， 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
设立中国共产党的组织。党组织发挥 共产党的组织。党组织发挥领导作用，把方向、
领导作用，把方向、管大局、促落实， 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大
2 依照规定讨论和决定公司重大事项。 事项。建立党的工作机构，配备党务工作人员，
建立党的工作机构，配备党务工作人 保障党组织的工作经费。公司为党组织的活动提
员，保障党组织的工作经费。公司为 供必要条件。

党组织的活动提供必要条件。

第九条 公司的法定代表人由代表公 第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
司执行公司事务的董事担任，由董事 事务的董事担任，由董……
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