公告日期：2025-07-30

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-034
南京莱斯信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2025年 8 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于
2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周菲女士、程先峰先生、王旭先生、李虹女士、王超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名周柯先生、任刚先生、周月书女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周月书女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人周柯先生、任刚先生、周月书女士已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券
交易所无异议审核通过。公司将于 2025 年 8 月 14 日召开股东大会审议董事会换
届选举事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述 8
名非职工董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

为保证公司正常运作，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事及监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
附件：

董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事简历

周菲：女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，华中理工大学计
算机软件专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部副书记兼副主任、党委工作处处长、办公室主任、所长助理兼办公室主任、党委副书记、纪委书记，中电国基南方集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记、董事,中国电子科技集团公司第五十五研究所党委副书记、纪委书记、党委书记。现任中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十八研究所常务副所长，南京莱斯信息技术股份有限公司党委书记、董事长。
周菲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

程先峰：男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学
航天学院飞行器制导与控制专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研究部工程师，南京莱斯大型电子系统工程有限公司空管系统事业部工程师、应用软件室主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部副经理、空管系统市场部经理、空管系统事业部总经理、公司副总经理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、常务副总经理。

程先峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司……
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