公告日期：2025-08-30

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-040
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 12 日召开职工代表大会，选举了第三届董事会职工代表董事；
2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第
三届董事会非独立董事和独立董事，同日召开了公司第三届董事会第一次会议，选举了董事长和董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 8 月 12 日，公司召开职工代表大会选举魏永珍女士为职
工代表董事；2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
采用累积投票制的方式选举程卓女士、方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事；选举钟琪先生、周亚娜女士、王乐得先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，将和职工代表大会选举出来的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（2025-034）、《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。
（二）董事长选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举程卓为公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举程卓女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举周亚娜、王乐得、赵凌云为公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举钟琪、周亚娜、周驰军为公司第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举王乐得、钟琪、方林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举程卓、钟琪、赵凌云为公司第三届董事会战略与发展委员会成员的议案》，各专门委员会如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 审计委员会 周亚娜 周亚娜、王乐得、赵凌云

2 提名委员会 钟琪 钟琪、周亚娜、周驰军

3 薪酬与考核委员会 王乐得 王乐得、钟琪、方林

4 战略与发展委员会 程卓 程卓、钟琪、赵凌云

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员周亚娜女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》、《关于聘任魏永珍为公司董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任方林先生为公司总经理，聘任魏永珍女士为公司董事会秘书、财务总监，任期与第三届董事会一致（简历见附件）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任袁露茜为公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致，袁露茜女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。

四、公司部分董事届满离任、监事会取消情况

本次换届选举完成后，杨维生先生、胡刘芬女士任期届满不再担任公司独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指……
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